金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

蛙牛

① 公对公单笔转账支付或者累计200万元以上；


② 私对私或者私对公，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上；


③ 不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金交易。