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发表于 2015-9-4 08:36:00
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年前，海关调查科十多个人突然对香港某上市公司旗下的大陆厂进行查厂，据说是收到举报。当时海关人员兵分二路。一路来到厂部写字楼，要求写字楼有关人员打开文件柜和抽屉。包括出纳的保险柜。带走一大批文件资料：包括近几年的客户和供应厂商资料、销货单和进货单、执行中合同的复印件和转厂的数量、会计部所有帐本等资料。另一路海关人员对仓库进行实行盘点。带走盘点结果和仓库账本。海关通知要求厂方负责人、报关、采购，仓库、财务等人员在未结案之前限制离开当地。要求提供担保。并冻结银行存款二百万为保证金。在随后半年期间。厂里有关人员每天到海关签到。配合海关调查。海关查出来问题主要有：合同手册结存与仓库结存严重不符。会计帐面上反映出来材料价值虚高。是仓库材料实际价值2倍。会计账(现金、银行账户、往来户等）的很多内销收入无法解析其材料来源。后来海关以补税和罚款共计五百万元结案。
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楼主: dlwu
发表于 2015-9-1 13:13:17
