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请教什么身份的个人可以转钱到公司基本户,有什么要求吗?

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该用户从未签到

发表于 2019-1-9 14:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请教什么身份的个人可以转钱到公司基本户,有什么要求吗?比如法人或股东可以吗?其他的员工可以吗?其他的路人甲可以吗?有什么要求吗?转账时的备注应该怎么写?如何规避转账的风险,特别的收入转进来的情况,特请教大家了!!
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签到天数: 2016 天

[LV.Master]独孤求败

发表于 2019-1-9 15:45:56 | 显示全部楼层
根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下情况可能被重点监管:


(1)公对公单笔转账支付或者累计200万元以上;
(2)私对私或者私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上;
(3)不管谁对谁,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金交易。


因此,建议预缴税款、付材料款和付工程款的钱不要通过转法人账户的方式操作,国家对金融机构大额交易的监控会越来越严。


预缴税款的钱可以转账给经办人,付材料款和付工程款以公对公的方式转账比较好。
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签到天数: 169 天

[LV.7]名震江湖

发表于 2019-1-11 08:44:13 | 显示全部楼层
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签到天数: 1 天

[LV.1]初涉江湖

发表于 2019-1-11 10:12:12 | 显示全部楼层
同学习
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该用户从未签到

发表于 2019-1-11 11:09:40 | 显示全部楼层
也想请教
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发表于 2019-1-11 11:09:52 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
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签到天数: 21 天

[LV.4]后起之秀

发表于 2019-1-15 11:04:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
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